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赵某找到了钱某,即深圳的主席,两人相处并讨论了“大不了”
日期:2019-05-14 15:07   人气:

近日,经济技术开发区人民法院以山东省威海市先后结案两起非法吸收公共存款案件,受害人数达到1437人,涉案金额共计19,1984,160元。我们周围发生的这些现实案例是警报,因此我们可以与风险投资挂钩。

在2014年底,赵某找到了钱某,即深圳的主席,两人相处并讨论了“大不了”。这两个交易由赵某选择地址建立公司钱某的分支,负责公司钱某吸收资金和钱某为一定比例的佣金赵某。 2015年,分公司成立,钱某为法定代表人,赵某为实际负责人。为了促进公司的业务,赵某已经招募了周某和其他人作为卖家,发言人等。

经过调查,周某等人发布了一份传单,发布了小礼品,会议演示,旅行团和晚餐等,以“投资XX网购”和“公司股票购买”的名义,承诺回归社会高利润。公众吸收资金共开发客户249户,非法吸收公共存款2849万元,造成损失20698.5万元。

法院认定,9人,如赵某和周某,违反了国家财务管理规定。未经有关部门批准,他们利用高利率作为诱饵,从社会上未指明的物品中吸收资金,金额巨大。他们的行为构成非法吸收公共存款。犯罪。根据“刑法”的有关规定,他们被判处有期徒刑,并判处其他人三至两年徒刑,并处以罚款。判决宣布后,周某和其他人提起上诉。 2019年2月,中级人民法院裁定上诉被驳回,原判决得到维持。

在另一个案例中,所涉及的价值甚至更大。 2016年11月,为了为在国外投资的项目筹集资金,吴某和郑某注册成立了电子商务公司,并建立了市,市运营中心。运营中心拥有“消费者折扣”特许经营店。成员的模范,宣传和发展,从而吸收公共存款。业务的商业模式是“消费者体验”:客户在网站中群惠上注册为会员,然后在中群惠网站或实体店中以4x的市场价格获得产品。消费者体验周期为50天。到期后,客户可以在网站上申请全额退款,相当于50天内25%的折扣。

“我觉得这个项目不对,我不想这样做。”县级运营中心的负责人遗憾地说道:“但我听说公司的工业发展很有希望,又开始重新开放。我没想到会在几天内发生这种情况。建立市政运营中心在威海,潍坊和淄博,建立了县级运营中心,分别为荣成,文登和乳山,拥有43家门店和1188名会员。伪装,非法吸收超过9000万元的公共存款,实际损失近2000万元用于吸收资金的资金主要用于购买商品,会员折扣,员工工资和公司日常开支。

法院认定,被告人吴某和其他四人违反国家财务管理规定,未经有关部门批准作为诱饵,从社会上未指明的物品中吸收资金,金额巨大,行为构成非法吸收公款。犯罪。根据法律,吴某和其他人被判处7年,6个月至3年并被罚款。

法官提醒消费者,筹款人通常会注册一家合法公司或公司,发明一些假项目,利用广泛的广告来获取动力,分发小礼品以吸引人,并以会议和演示的形式进行“洗脑”宣传。有些人甚至会组织免费旅行,学习活动和分解人们的警觉性,欺骗信任。存款人总是使用高利率或高回报来吸引和鼓励人们参与筹款活动。一些初始投资者在获得收益后增加了投资,因此越来越多。在非法筹款案件之后,通常很难从损害中恢复过来。涉嫌犯罪分子吸收的公共存款用于公司的生产经营,投资项目或非法占有。大多数资金已被使用或浪费。收回所有的钱很难。

非法筹款不难确定。如果承诺的回报率明显高于同期的平均社会利率,那么您需要保持警惕,因为这可能是非法的筹款。广大消费者应充分认识到非法集资的性质和损害,提高其识别能力。他们应该关注“高回报”投资项目,增加理性投资意识,选择合法和兼容的渠道,避免被骗。世界上没有免费的午餐,天空中也没有馅饼。只有当你对“头脑和小利润”没有留下深刻印象时,才不会与“高回报”相混淆,以避免非法筹款并保护自己的利益。

 
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